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日期:2019-12-04类型:行业资讯
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  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳华强实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月18日召开董事会会议,会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。公司定于2019年12月5日召开公司2019年第二次临时股东大会,公司于2019年11月19日在《证券时报》和巨潮资讯网()上刊登了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》,现将本次会议的有关事项再次公告如下:

  3、会议召开的合法、合规性:公司于2019年11月18日召开董事会会议,会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月5日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2019年12月4日下午15:00 至2019年12月5日下午15:00 期间的任意时间。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

  (1)截至2019年12月2日(星期一)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  1、《关于公司与深圳华强集团财务有限公司重新签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

  前述议案的具体内容详见公司于2019年11月19日在巨潮资讯网()上披露的《关于与深圳华强集团财务有限公司重新签订〈金融服务协议〉的关联交易公告》和《关于全资子公司为全资子公司提供担保的公告》。

  特别提示:公司将对前述议案进行中小投资者表决单独计票,其中,议案1为关联交易事项,关联股东须回避表决,也不可以接受其他股东的委托对该议案进行投票;议案2须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  股东可以到会议现场登记,也可以书面通讯及传真方式办理登记手续,股东登记需提交的文件要求:

  1、法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、营业执照复 印件(加盖公章)、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续。

  委托代理人出席的,还须持法人授权委托书(详见附件1)和出席人身份证。 2、自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证 办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书(详见附件1)。

  (三)现场登记地点:深圳市福田区华强北路华强广场A座5楼董事会办公室 。

  (四)股东或受托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时,相关登记 材料应不晚于2019年12月4日下午17:00送达登记地点,须请于登记材料上注明联络方式。

  股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票,参加网络投票时涉及的具体操作详见本通知附件2。

  2、邮编:518031 ;传线、会议期及费用:本次会议现场会议预计时间为2019年12月5日下午半天时间,请出席本次会议的人员按时参加,出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理。

  兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席深圳华强实业股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并行使表决权。

  持股性质: ______ 持股数: ___ 股 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

  1、股东投票代码与投票简称:投票代码为“360062”,投票简称为“华强投票”。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月4日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年12月5日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳华强实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月2日在公司会议室召开董事会会议,本次会议于2019年11月26日以电子邮件、电话、即时通讯工具等方式通知各位董事,应到董事9人,实到9人,公司监事会成员及高管人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过以下决议:

  为加快公司电子元器件及相关产品的长尾需求现货服务平台的建设,公司拟组建华强电子网集团作为相关业务的整合平台,具体方案为由公司全资子公司深圳华强电子世界发展有限公司以其持有深圳华强电子交易网络有限公司(以下简称“电子网公司”)的100%股权作价41,690万元对公司控股子公司深圳市捷扬讯科电子有限公司(以下简称“捷扬讯科”)增资,其中750.5146万元计入捷扬讯科的注册资本,40,939.4854万元计入捷扬讯科的资本公积金。本次增资完成后,捷扬讯科的注册资本变更为1,306.0646万元,捷扬讯科的公司名称变更为“深圳华强电子网集团有限公司”(具体以工商登记机关核准登记为准);电子网公司成为深圳华强电子网集团有限公司的全资子公司。

  该议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网()上的《关于组建华强电子网集团的公告》。

  公司独立董事对本次增资涉及的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性等资产评估有关事项发表了独立意见,具体详见公司于同日刊登在巨潮资讯网()上的《独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的独立意见》。

  经董事会审议,认为公司及控股子公司开展衍生品投资业务是围绕公司及控股子公司实际外币结算业务进行的,以正常业务背景为依托,以规避和防范汇率、利率波动风险为目的,是出于公司稳定经营的需求。公司已制定了《衍生品投资内部控制及信息披露制度》,建立了完善的内部控制制度。公司所计划采取的针对性风险控制措施具有实际可行性。公司及控股子公司通过开展衍生品投资业务,可以更好地应对汇率和利率波动风险、锁定交易成本、降低经营风险、增强公司财务稳健性。

  该议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网()上的《关于开展衍生品投资业务的可行性分析报告》。

  自2015年以来,随着对国内电子元器件授权分销行业的不断深入整合,公司的电子元器件授权分销业务规模不断扩大,目前已进入国内电子元器件分销商第一梯队。在业务发展过程中,为充分利用香港作为电子元器件贸易国际集散地的地理优势,公司主要在香港开展电子元器件的采购和销售业务,并主要采用美元、港币等外币进行结算。随着公司电子元器件授权分销业务规模的持续快速增长,公司的境外营业收入相应增加。2019年1-9月,公司的境外营业收入总金额达65.64亿元,占公司总营业收入的66.10%。为了更好地应对汇率和利率波动风险,锁定交易成本,降低经营风险,增强公司财务稳健性,公司及控股子公司拟根据实际业务需要,在不超过10,000万美元(折合人民币约为71,000万元)的额度范围内开展套期保值型衍生品投资业务,该额度可自董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。

  该议案的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(上的《关于公司及控股子公司开展衍生品投资业务的公告》。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体详见公司于同日刊登在巨潮资讯网()上的《独立董事关于公司及控股子公司开展衍生品投资业务的独立意见》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  自2015年以来,随着对国内电子元器件授权分销行业的不断深入整合,深圳华强实业股份有限公司(以下简称“公司”)的电子元器件授权分销业务规模不断扩大,目前已进入国内电子元器件分销商第一梯队。在业务发展过程中,为充分利用香港作为电子元器件贸易国际集散地的地理优势,公司主要在香港开展电子元器件的采购和销售业务,并主要采用美元、港币等外币进行结算。随着公司电子元器件授权分销业务规模的持续快速增长,公司的境外营业收入相应增加。2019年1-9月,公司的境外营业收入总金额达65.64亿元,占公司总营业收入的66.10%。为了更好地应对汇率和利率波动风险,锁定交易成本,降低经营风险,增强公司财务稳健性,公司及控股子公司拟根据实际业务需要,在不超过10,000万美元(折合人民币约为71,000万元)的额度范围内开展套期保值型衍生品投资业务,该额度可自董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。

  公司于2019年12月2日召开董事会审议通过了上述事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定,本次事项无需提交公司股东大会审议,不构成关联交易。

  1、业务品种:公司及控股子公司拟投资的衍生品主要包括远期、期权、互换等产品或上述产品的组合,对应的基础资产包括利率、汇率或上述资产的组合。

  4、业务金额:公司及控股子公司开展衍生品投资业务,总金额不超过10,000万美元(折合人民币约为71,000万元),在前述额度范围内可在董事会审批通过后12个月内滚动使用。公司及控股子公司本次拟开展的衍生品投资业务的资金来源为自有资金以及公司通过法律法规允许的其他方式筹集的资金,不涉及募集资金。

  5、流动性安排:外汇衍生品投资以正常的本外币收支业务为背景,利率衍生品投资以实际外币借款为基础,投资金额和投资期限与实际业务需求相匹配。

  6、其他条款:公司及控股子公司拟开展的衍生品投资业务,到期采用本金交割或差额交割的方式。

  随着公司电子元器件授权分销业务规模的持续快速增长,日常经营使用外币结算业务的需求量逐渐上升。加之近年来人民币汇率波动的加大、各国货币政策的不稳定性等,预计公司将持续面临汇率、利率波动的风险。公司及控股子公司开展与日常经营需求紧密相关的衍生品投资业务,有助于提升公司及控股子公司应对汇率、利率波动风险的能力,防范汇率、利率波动对公司利润和股东权益造成不利影响,增强公司财务稳健性,实现公司资产的保值增值。

  1、公司制定了《衍生品投资内部控制及信息披露制度》,对公司及控股子公司进行衍生品投资的风险控制、审批程序、后续管理和信息披露等进行明确规定,以有效规范衍生品投资行为,控制衍生品投资风险。

  2、公司成立了由公司经营班子相关人员组成的衍生品投资领导小组,负责审核衍生品投资相关风险控制制度及措施。公司及控股子公司开展衍生品业务前,由公司财务部门评估衍生品的业务风险,分析该业务的可行性与必要性,并提交公司衍生品投资领导小组审批。涉及衍生品投资的相关工作部门配备了投资决策、业务操作、风险控制等专业人员,相关人员已充分理解衍生品投资的特点和潜在风险,严格执行衍生品投资的业务操作和风险管理制度。

  1、市场风险:保值衍生品投资合约汇率或利率与到期日实际汇率或利率的差异将产生投资损益;在衍生品的存续期内,每一会计期间将产生重估损益,至到期日重估损益的累计值等于投资损益。

  2、流动性风险:保值衍生品以公司及控股子公司外汇收支预算和实际外币借款为依据,与实际业务相匹配,以保证在交割时拥有足额资金供清算,或选择净额交割衍生品,减少到期日现金流需求,交易的期限均根据公司及控股子公司的实际业务情况和预算进行设置,总体流动性风险较小。

  3、履约风险:公司及控股子公司拟进行的衍生品投资交易对手为信用良好的大型商业银行,基本不存在履约风险。

  4、其它风险:在具体操作时,如发生操作人员未按规定程序报备及审批,或未准确、及时、完整地记录、理解衍生品投资信息,将可能导致衍生品合约损失或丧失投资机会。同时,如操作人员未能充分理解合同条款和产品信息,将面临因此带来的法律风险及交易损失。

  1、明确衍生品投资原则:所有衍生品投资业务均以公司真实业务为基础、以减少或规避风险为目的,以保值为基本原则,禁止任何风险投机行为,公司并将结合市场情况,适时调整操作策略,提高保值效果。

  2、制度建设:公司已经制定了《衍生品投资内部控制及信息披露制度》,对公司及控股子公司进行衍生品投资的风险控制、审批程序、后续管理和信息披露等进行明确规定,以有效规范衍生品投资行为,控制衍生品投资风险。

  3、产品选择:在进行衍生品投资前,在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析,选择最适合公司业务背景、流动性强、风险可控的衍生品品种开展业务。

  4、交易对手管理:慎重选择与具有合法资格、实力和资信较强的银行类金融机构开展业务,密切跟踪相关法律法规,规避可能产生的法律风险。

  5、加强操作管理:明确参与衍生品投资部门和人员的岗位职责和权限,确保授权、交易执行、交易确认、结算等岗位相互分离、制约和监督;同时加强相关人员的业务培训及职业道德,提高相关人员素质,并建立异常情况及时报告制度,最大限度的规避操作风险的发生。开展衍生品投资业务后,密切关注衍生品公开市场价格或公允价值的变化,及时评估已投资衍生品的风险敞口变化情况,并向衍生品投资领导小组报告,必要时采取应急措施或调整投资策略。

  公司及控股子公司拟开展的衍生品投资主要针对具有较强流通性的货币,市场透明度大,成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值,衍生品公允价值按照银行等服务机构提供或获得的价格厘定。

  1、公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期保值》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》相关规定及其指南,对衍生品投资进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。

  2、当公司已交易衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的资产(如有)价值变动加总,导致合计亏损或者浮动亏损金额每达到公司最近一期经审计净资产的10%且绝对金额超过人民币一千万元时,公司将以临时公告及时披露。

  1、公司及控股子公司拟开展的衍生品投资业务与日常经营需求紧密相关,以更好地应对汇率和利率波动风险、锁定交易成本、降低经营风险、增强公司财务稳健性为目标,不以投机为目的,风险可控,符合公司的经营发展需要,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

  2、公司已制定《衍生品投资内部控制及信息披露制度》及相关的风险控制措施,有利于加强衍生品投资风险管理和控制。

  3、本次事项已获得公司董事会批准,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定,本次事项无需提交公司股东大会审议。为此,我们认为公司本次事项的表决程序合法合规。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  受益于国家持续的政策红利以及本土电子制造业的快速发展,中国电子元器件交易市场的总体规模在近十几年得到大幅增长。基于深耕电子行业的产业思维和对相关业务的看好,结合公司自身的资源禀赋,深圳华强实业股份有限公司(以下简称“深圳华强”或“公司”)自2015年开始实施战略转型,由为电子元器件交易提供交互式的实体交易市场及线上供求信息发布等相关服务转为直接切入电子元器件交易环节(电子元器件授权分销业务)。

  电子元器件的交易绝大部分为批量交易,批量交易具有大批量、长期、持续、稳定、重复的特点,主要针对电子制造业量产环节的大批量预约采购需求,对供应链的安全稳定性要求高,且往往需要资金、技术等综合服务,该等交易及相关服务通常由专业的授权分销商提供。通过这几年对国内电子元器件授权分销行业的整合,公司目前已进入国内电子元器件授权分销商第一梯队,电子元器件授权分销业务已成为公司主营业务,公司并于2018年组建了华强半导体集团(NeuSemi)对该部分业务进行进一步的持续深入整合。

  电子元器件的交易另一部分为长尾交易,主要针对电子制造业研发、试产、量产、维修、库存等各环节的小批量、长尾现货采购需求,其具有和批量交易完全不同的特点,例如难以提前预测、小批量、不稳定、多样化、分散、高频等,更由于电子元器件品类型号极其繁杂,而长尾交易对效率及数据的及时性要求高,管理难度大,必须要有高效专业的交易系统及大数据后台系统全程加持,该等业务与授权分销业务在每一个业务环节上都不相同,因此必须要由专业的长尾需求服务平台提供服务。同时,基于电子元器件长尾交易的前述特点及电子元器件本身具有的品类型号繁杂、技术性强、专业门槛高、跨境交易频繁等特性,与其他大宗商品、工业品等垂直领域的长尾需求服务平台相比,电子元器件长尾需求服务平台需要更高效的IT系统支撑,更强大的数据分析能力,更深厚的产业链运营积累和更完善的全球购销渠道,这也对电子元器件长尾需求服务平台的快速做大提出了挑战。国内目前已经存在各种模式的电子元器件长尾需求服务平台,但总体尚处于起步阶段,规模较小,相关领域存在广阔的发展和整合空间。

  虽然电子元器件长尾交易的交易金额小于授权分销,但有着长期、广泛的客户基础和需求的必然性,以及更高的毛利率。近年来,随着国内电子产业链上游电子元器件设计、制造业以及下游终端电子产品制造业的快速发展,国产替代进程的加快,加上5G时代的到来,上游设计和下游应用将出现新一轮创新浪潮,新的创新型企业和中小型企业将不断涌现,国内电子元器件长尾需求服务平台将迎来新的发展机会。为顺应公司电子元器件及相关产品长尾需求服务业务发展需要,提升公司在电子元器件长尾需求服务领域的竞争力,抢占市场发展先机,公司拟组建华强电子网集团对公司已有的电子元器件长尾需求服务业务进行整合,以公司控股子公司深圳市捷扬讯科电子有限公司(以下简称“捷扬讯科”)自建的高效智能交易系统为基础,结合公司全资子公司深圳华强电子交易网络有限公司(以下简称“电子网公司”)的网站系统、行业覆盖面和丰富的B2B平台运营经验,打造国内最有特色的线上电子元器件及相关产品长尾需求现货交易平台。

  公司本次组建华强电子网集团拟整合的两家子公司(捷扬讯科和电子网公司)均已在电子元器件长尾需求服务相关领域耕耘十多年,积累了丰富的业务、客户、人才、新宝GG登录地址渠道、品牌、交易数据等资源,拥有较强的系统、软件开发和服务能力。其中,电子网公司打造了全国电子元器件领域知名的垂直B2B网站(华强电子网+华强旗舰网),聚集了百万级中小注册用户及中小贸易商资源,数亿条供求信息资源,拥有丰富的网站运营和为客户提供线上交易、营销推广、仓储物流、软件等服务的经验;捷扬讯科自主研发了国内领先的高效智能交易系统,可实现供需自动即时匹配,业务数据实时交互,为境内、境外客户提供快速的产品规格库匹配、全球比价、库存查询、下单采购以及送货等一系列服务,经过十多年的系统数据沉淀,已建立供应商、客户评价体系和物料数据库,并拥有较强的大数据分析能力。华强电子网集团的组建,将有助于捷扬讯科和电子网公司进一步发挥在业务、客户、人才、渠道、品牌、交易数据等方面的协同效应,促进公司电子元器件及相关产品长尾需求服务业务快速发展。华强电子网集团组建完成后,公司的业务版图分为如下三块,首先以电子元器件授权分销业务(华强半导体集团)为主营业务,其次以线上电子元器件长尾需求现货交易平台(华强电子网集团)及电子元器件及电子终端产品实体交易市场(华强电子世界)为有益补充,具体如下:

  为加快公司电子元器件及相关产品的长尾需求现货服务平台的建设,公司拟组建华强电子网集团作为相关业务的整合平台,具体方案为由公司全资子公司深圳华强电子世界发展有限公司以其持有电子网公司的100%股权作价41,690万元对捷扬讯科增资,其中750.5146万元计入捷扬讯科的注册资本,40,939.4854万元计入捷扬讯科的资本公积金。本次增资完成后,捷扬讯科的注册资本变更为1,306.0646万元,捷扬讯科的公司名称变更为“深圳华强电子网集团有限公司”(具体以工商登记机关核准登记为准);电子网公司成为深圳华强电子网集团有限公司的全资子公司。

  公司于2019年12月2日召开董事会会议,审议通过了《关于组建华强电子网集团的议案》,具体详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网()上的《董事会决议公告》。本次增资在董事会的审议权限内,无需提交股东大会审议,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,不需要经过有关部门批准。

  捷扬讯科是国内优秀和极具特色的电子元器件长尾需求服务商,深耕于电子元器件长尾需求市场,拥有国内领先的自主研发的高效智能交易系统,可提供快速的产品规格库匹配、全球比价、库存查询、下单采购以及送货等一系列服务,及时准确地满足客户的现货、急货、缺货的长尾需求。其基本情况如下:

  2、住所:深圳市福田区车公庙泰然八路泰然大厦B栋12楼1201、1202、1203室

  4、主营业务:电子元器件的设计与购销、经济信息咨询,软件开发及技术服务,信息系统集成、数据库服务、信息技术咨询、技术服务,国内贸易,经营进出口业务

  7、与公司关系:捷扬讯科为公司控股子公司,公司直接持有其70%股权。本次增资前,捷扬讯科股权结构图如下:

  电子网公司打造了全国电子元器件领域知名的垂直B2B网站,为全球电子元器件采购商、供应商、贸易商、制造商等提供供求信息发布、在线交易、物流配送、行业咨询、金融供应链服务等全程电子商务服务,其基本情况如下:

  4、主营业务:信息服务业务(仅限互联网信息服务业)。互联网技术开发(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);投资兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),从事广告业务;自有物业租赁。(法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的,需取得许可后方可经营);国内货运代理。

  7、与公司关系:电子网公司为公司全资子公司深圳华强电子世界发展有限公司的全资子公司

  以2019年9月30日为基准日,深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司采用资产基础法和收益法对捷扬讯科和电子网公司的股东全部权益价值进行了评估,并对两种方法的评估结果进行了综合分析,最终以收益法的评估结果作为评估结论。经捷扬讯科的各股东与电子网公司的股东协商,本次增资以前述收益法评估结果作为定价依据。具体评估情况如下:

  1、用资产基础法评估的捷扬讯科股东全部权益于评估基准日的市场价值为人民币9,122.83万元。具体评估结果如下表所示(母公司口径):

  2、用收益法评估的捷扬讯科股东全部权益于评估基准日的市场价值为人民币30,860万元。

  资产基础法是指在合理评估企业各分项资产价值和负债的基础上确定评估对象价值的评估思路,即将构成企业的各种要素资产的评估值加总减去负债评估值求得企业股东权益价值的方法。该方法是以资产或生产要素的重置为价值标准,且仅对各单项有形资产和可确指的无形资产进行了评估,但不能完全体现各个单项资产组合对企业价值的贡献,也不能完全衡量各单项资产间的互相匹配和有机组合因素可能产生出来的整合效应。企业拥有的服务平台、营销能力、管理团队、研发能力等人力资源等无形资源难以在资产基础法中逐一计量和量化反映。

  收益法是从企业的未来获利能力角度出发,反映了企业各项资产的综合获利能力。这种获利能力是企业所有环境因素和内部条件共同作用的结果,通常包括宏观经济、政府控制以及资产的有效使用等多种条件的影响。

  捷扬讯科专注于电子元器件长尾需求,收益法评估结果不仅与捷扬讯科账面反映的资产存在关联,亦能反映捷扬讯科所具备的资源优势、品牌客户优势、营销网络、行业运营经验及人力资源等会计报表以外其他不可确指无形资产的价值贡献,能够客观、合理地反映捷扬讯科的价值。

  综上所述,本次评估以收益法的估值结果作为最终评估结论,即:捷扬讯科股东全部权益于评估基准日的评估结果为30,860万元人民币。

  1、用资产基础法评估的电子网公司股东全部权益于评估基准日的市场价值为人民币20,176.07万元。具体评估结果如下表所示(母公司口径):

  2、用收益法评估的电子网公司股东全部权益于评估基准日的市场价值为人民币41,690万元。

  电子网公司是专注于电子产业第三方电子商务平台运营以及产业研究和咨询服务的国家高新技术企业。与资产基础法相比,收益法是从未来获利能力角度出发,能反映企业各项资产的综合获利能力。收益法评估结果不仅能与电子网公司账面反映的资产存在关联,亦能反映电子网公司所具备的资源优势、技术能力、营销网络、行业运营经验及人力资源等会计报表以外其他不可确指无形资产的价值贡献,能够客观、合理地反映电子网公司的价值。

  综上所述,本次评估以收益法的估值结果作为最终评估结论,即:电子网公司股东全部权益于评估基准日的评估结果为41,690万元人民币。

  公司、深圳华强电子世界发展有限公司、深圳合之趣投资合伙企业(有限合伙)、谢智全和捷扬讯科就本次增资于2019年12月2日签署了《股权出资协议》,主要内容包括:

  1、本次增资基本情况:各方同意扬讯科增加注册资本750.5146万元,增加的注册资本均由深圳华强电子世界发展有限公司认缴并以股权出资,原股东同意放弃优先认缴权。具体情况为:深圳华强电子世界发展有限公司以其持有电子网公司的100%股权作价41,690万元对捷扬讯科增资,其中750.5146万元计入捷扬讯科的注册资本,40,939.4854万元计入捷扬讯科的资本公积金。

  2、捷扬讯科名称变更:各方同意,在本次增资完成后,将捷扬讯科的公司名称变更为“深圳华强电子网集团有限公司”(具体以工商登记机关核准登记为准)。

  3、工商登记:《股权出资协议》签署并生效后15个工作日内,各方应当通力协作,办理完成本次增资的相关工商登记手续。

  4、过渡期安排:在过渡期(指评估基准日至本次增资的工商变更登记完成日之间的期间)内,捷扬讯科的期间收益由本次增资完成后新老股东按所持捷扬讯科的股权比例享有,捷扬讯科发生的期间亏损由原股东按照本次增资前其持有捷扬讯科的股权比例承担并以现金方式向捷扬讯科全额缴足。

  5、协议生效:本协议自各方签署之日起成立,自以下条件全部满足之日起生效:(1)深圳华强按照法律法规和公司章程的规定获得其董事会对本次增资的批准;(2)捷扬讯科按照法律法规和公司章程的规定获得其股东会对本次增资的批准。

  公司于2015年开始通过收购行业内优质公司布局电子元器件授权分销和长尾需求服务行业,其中电子元器件授权分销业务为公司主营业务,公司已于2018年组建华强半导体集团(NeuSemi)对该部分业务进行整合,随着华强半导体集团(NeuSemi)品牌影响力的持续提升,公司电子元器件授权分销的产业版图将继续扩充。针对电子元器件长尾需求服务业务,公司则在2015年通过收购捷扬讯科进行了前瞻布局,其目的在于适时将其业务和系统优势与公司的电子元器件线B平台进行整合,建设国内最有特色的线上电子元器件及相关产品长尾需求现货交易平台,作为公司主营业务发展战略的有益补充。

  华强电子网集团组建后,将加快捷扬讯科内部智能交易系统的技术开发和改造,使其能够高效对接电子网公司的网站系统和线上业务,通过结合捷扬讯科和电子网公司各自在系统、品牌、采购渠道、客户、交易大数据等方面的优势,形成1+1>2的合力,将捷扬讯科的长尾需求现货交易业务和电子网公司的线B平台整合打造为具备强大的系统支撑,丰富的现货支持,广泛的客户资源和全方位的增值服务的有品牌影响力的线上电子元器件及相关产品的长尾需求现货服务平台。该平台将以IT作为核心能力,充分拥抱互联网,聚焦于大数据在电子元器件的交易等垂直行业的应用,专注于服务电子元器件及相关产品长尾需求,运营模式将包括:

  1、线上自营零售:针对电子制造业采购中研发、试产、量产、维修、库存等各环节的小批量、长尾现货采购需求,利用科学的信息化业务流程控制和强大的数据库分析、挖掘、决策能力进行订单、账期和库存管理,通过线上交易平台的方式,实现高响应速度、高效率的电子元器件及相关产品的现货的拆包零售。

  2、线上非自营零售:引进第三方代理商和上游原厂在华强电子网集团的线上交易平台开店,对自营零售SKU进行有效补充,从而实现客户的一站式采购。

  3、线上信息发布:利用华强电子网在业内最广泛的覆盖面、会员数、浏览量,进行电子行业权威、专业、前瞻的交易和非交易信息发布,从而对线上交易平台进行有效导流,并提升线上交易平台的整体价值。

  华强电子网集团的组建,将推动公司已稳健运营多年的线B业务与电子元器件长尾需求服务业务充分融合,提升公司在国内电子元器件及相关产品长尾现货交易市场的竞争力,有助于公司覆盖国内电子产业链上的不同采购需求、交易场景和产业链环节,进一步提升公司为国内电子产业链上下游提供差异化服务的广度和深度,促进公司高质量发展。

  受宏观经济环境、国家产业政策和行业波动的影响,华强电子网集团在后续经营中仍存在一定的经营风险和不确定性;对华强电子网集团后续的整合也存在一定的风险和不确定性。敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。